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FILE - According to what 'Notícias' has learned from judicial sources, the arrest warrant awaits a better opportunity for its execution, in the context of the autonomous case in which the French-Lebanese citizen stands accused by the Attorney General's Office (PGR). [File photo: Zambeze]
The international arrest warrant issued about a year ago by the Mozambican judicial authorities against Privinvest manager Jean Boustani, in the context of seeking clarification on the ‘undeclared debts’, is already at the headquarters of the International Police (INTEPOL), Noticias reports.
According to what ‘Notícias’ has learned from judicial sources, the arrest warrant awaits a better opportunity for its execution, in the context of the autonomous case in which the French-Lebanese citizen stands accused by the Attorney General’s Office (PGR).
Boustani was notified several times by the PGR, both at the time of preparing the Kroll report and in the preparatory instruction for the case, but he never deigned to attend.
In this context, Noticias sources believe that the man considered a key player in clarifying the contours of the amount and other links with the co-defendants will not accept coming to Mozambique.
The lawyers who assist the Public Prosecutor’s Office in the ‘undeclared debts’ case, in trial since August 23, at the Maximum Security Penitentiary, requested the hearing of the French-Lebanese citizen. At the suggestion of the public prosecutor, the court agreed to a hearing via video conference.
In October last year, the PGR issued an international arrest warrant against three former Credit Suisse bankers, namely Andrew James Pearse, Detelina Subveva and Surjan Singh, and against Privinvest shipyard representative Jean Boustani, involved in the debts case which cost the Mozambican state about US$2.2 billion. Likewise, the PGR drafted extradition requests, validated by the Supreme Court, for the trial of the four in Mozambique.
The amount is related to loans contracted between 2013 and 2014 with British affiliates of investment banks Credit Suisse and VTB by Mozambican state companies ProÍndicus, Ematum and MAM, under the state guarantee.
According to the indictment of the case currently being tried, US$50 million of that amount was divided between defendants Teófilo Nhangumele, Armando Ndambi Guebuza and Bruno Tandane Langa.
Contra Jean Boustani: Mandado de captura já nas mãos da INTERPOL
O mandado de captura internacional emitido há cerca de um ano pelas autoridades judiciais moçambicanas contra o gestor da Privinvest Jean Boustani, no contexto da busca de esclarecimento sobre as dívidas não declaradas, já está em sede da Polícia Internacional (INTEPOL).
Segundo apurou o “Notícias” de fontes judiciais, o mandado de captura aguarda melhor oportunidade para a sua execução, no âmbito do processo autónomo em que o franco-libanês é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
Boustani foi notificado várias vezes pela PGR, quer na altura da elaboração do relatório da Kroll quer na instrução preparatória do processo, mas nunca se dignou a comparecer.
Neste contexto, as fontes do Jornal acreditam que o homem considerado peça-chave para o esclarecimento os contornos do valor e outras ligações com os co-réus não aceitará vir a Moçambique.
Os advogados que assistem o Ministério Público no caso “Dívidas não declaradas”, em julgamento desde 23 de Agosto, na Penitenciária de Máxima Segurança, BO, requereram a audição do franco-libanês. Sob proposta do Ministério Público, o tribunal anuiu que a audição seja via video conferência.
A PGR emitiu em Outubro do ano passado um mandado de captura internacional contra três ex-banqueiros do Credit Suisse, nomeadamente Andrew James Pearse, Detelina Subveva e Surjan Singh, e contra o representante do estaleiro da Privinvest Jean Boustani, envolvidos no caso das dívidas que lesaram o Estado moçambicano em cerca de 2.2 mil milhões de dólares. Igualmente, redigiu pedidos de extradição, validados pelo Tribunal Supremo, para o julgamento dos quatro no país.
O valor está relacionado com empréstimos contraídos entre 2013 e 2014 afiliais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas ProÍndicus, Ematum e MAM, sob aval do Estado.
Segundo a acusação que julga o caso, parte do valor – 50 milhões de dólares norte-americanos – foi repartida entre os réus Teófilo Nhangumele, Armando Ndambi Guebuza e Bruno Tandane Langa.
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